بانك مركزی شرایط تازه انتقال وجه را اعلام نمود
رصد كالا: انتقال وجه بیشتر از ده میلیارد ریال به صورت درون بانكی و بین بانكی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانك ها باشد.
به گزارش رصد كالا به نقل از خبر آنلاین به نقل از بانك مركزی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همینطور شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانكی، دكتر همتی، رئیس كل بانك مركزی، طی بخشنامه ای به كلیه بانك ها و موسسات اعتباری غیربانكی تصریح كرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانكی و بین بانكی (ساتنا) روسای شعب موظف می باشند انتقال وجه را منوط به عرضه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یك كپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراكنش یاد شده نگهداری كنند.
در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت كل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانك ها اقدام خواهند كرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت مدیره بانك یا موسسه اعتباری غیربانكی و سایر مدیران ذی ربط خواهد بود.
یادآوری می شود ماه گذشته هم بانك مركزی طی بخشنامه ای انتقال غیرحضوری درون بانكی و بین بانكی (ساتنا) بیشتر از یك میلیارد ریال را ممنوع اعلام نموده بود. ۲۲۳۲۲۹
منبع: رصد كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب